1- Uppgifter om företaget
Enligt penningstvättslagen (2017:630) måste Mäklarjouren KB upprätta full kundkännedom för att inleda en
kundrelation. Därför ber vi dig att besvara samtliga följande frågor.
2- Uppgifter om firmatecknare
Ange de fysiska personer som, direkt, äger mer än 25% av bolaget
3-Uppgifter om huvudmannaskap
Finns det personer som på annat sätt än via ägander har bestämmande inflytande i företaget, exempelvis minoritets-ägare som via aktieägaravtal har röststyrka på 25 procent eller mer eller person som via sin nyckelposition i företaget har exekutiva rättigheter. Om så är fallet anges dessa nedan:
4- PEP och RCA
En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschef, riksdagsledamot, statminister samt övriga minister i regeringskansliet , domare i Högstra domstolen och Högstra förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerstjänster (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral) VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterar med flera). En person söm är familjemedlemeller känd medarbetare till person i politiskt utsatt ställning.
5- Verksamhetsbeskrivning
Om ja, behöver du inte fylla i mer under denna rubrik utan istället lämnar du affärsplan tillsammans med blanketten till din rådgivare,
Om Nej, ska samtliga fält under denna rubrik fyllas i.
6- Finasiell information
7- Underskrift firmatecknare
