Penningtvätt, Kundkännedom och Sanktioner
Bolaget har rätt att vidta de kontrollåtgärder som Bolaget bedömer nödvändiga för att minska risken för penningtvätt, finansiering av terrorism, sanktionsöverträdelser eller annan otillåten verksamhet.
Kontroller kan avse Kunden, Kundens företrädare, verklig huvudman, närstående personer, bolag, koncernbolag, ägarstruktur, finansiering, medlens ursprung, affärens syfte, transaktionens ekonomiska innebörd, PEP-status och förekomst på nationella eller internationella sanktionslistor.
Kunden ska utan dröjsmål lämna den information, dokumentation och de förklaringar som Bolaget begär för kundkännedom, riskbedömning, identitetskontroll, ägarkontroll, sanktionskontroll eller annan regelefterlevnad.
Om Kunden inte lämnar begärd information, eller om Bolaget bedömer att det finns oklarheter, brister, risker eller misstanke om penningtvätt, finansiering av terrorism, sanktionsöverträdelse eller annan otillåten verksamhet, har Bolaget rätt att avböja uppdraget, pausa uppdraget, vägra viss åtgärd, avbryta affärsförbindelsen eller säga upp uppdraget med omedelbar verkan.
Bolaget kan enligt lag vara förhindrat att underrätta Kunden om att misstanke föreligger, att intern eller extern kontroll vidtas, att rapportering övervägs eller att rapportering har skett till behörig myndighet.
Bolaget ansvarar inte för skada, dröjsmål, utebliven affär, utebliven finansiering, förlorad affärsmöjlighet, merkostnad eller annan konsekvens som uppkommer på grund av kontrollåtgärder, rapporteringsskyldighet, sanktionskontroll, myndighetskrav, intern riskbedömning eller beslut att avböja, pausa eller avsluta uppdrag.
Kunden ska hålla Bolaget skadeslöst för skada, kostnad, krav, sanktionsavgift, myndighetsingripande, processkostnad eller annan förlust som Bolaget drabbas av till följd av att Kunden lämnat felaktiga, ofullständiga, vilseledande eller föråldrade uppgifter eller underlåtit att lämna relevant information.
Bolaget har rätt att bevara kundkännedomsuppgifter, identitetshandlingar, kontrollunderlag, riskbedömningar och kommunikation under den tid som följer av lag, myndighetskrav, intern regelefterlevnad eller behovet av att tillvarata rättsliga anspråk.
